Dossiers résolus
Vashi - Diamond Manufacturers Limited : comment Refundee a obtenu le remboursement des investisseurs
Les banques ont répondu aux investisseurs de Vashi que leurs pertes relevaient d’un litige civil et non d’une fraude. Découvrez comment Refundee a contesté cette position devant le médiateur financier britannique et a obtenu gain de cause.
Refundee récupère 30 000 € après une arnaque aux sentiments de 6 ans
Une personne se faisant passer pour Tom Cruise sur Facebook a pris les économies de toute une vie à notre client, pendant six ans de prétextes et de promesses. La banque a rejeté la réclamation au motif que les paiements étaient autorisés. Le dossier a été porté devant le médiateur financier britannique, qui a demandé à la banque de rembourser 30 000 €.
220 000 € récupérés pour une victime d’arnaque aux cryptomonnaies
Une publicité Instagram a conduit notre client vers une fausse plateforme de trading et une perte de 475 000 €. Revolut a répondu que rien n’était possible car l’argent était parti vers des cryptomonnaies. Le dossier a été porté devant le médiateur financier britannique, qui a jugé la banque en partie responsable et a accordé 220 000 €.
Refundee récupère 13 000 € pour une victime d’une arnaque usurpant l’identité de HMRC
Des lettres portant l’identité visuelle de HMRC indiquaient à notre client qu’il devait des impôts en retard et risquait des poursuites pénales. Le numéro de téléphone menait à des escrocs, qui exigeaient un paiement immédiat sous peine d’appeler la police. Nous avons monté le dossier au titre des règles sur la fraude APP, saisi le médiateur financier britannique et récupéré 13 000 €.
Refundee récupère 43 000 € pour une victime d’arnaque au faux conseiller bancaire
Des escrocs se faisant passer pour Lloyds ont appelé notre client à son travail en affirmant que son compte était compromis. Les opérations tentées dans l’application bancaire appuyaient ce récit, si bien que notre client a déplacé son argent vers un prétendu compte sûr. Nous avons saisi le médiateur financier britannique et récupéré l’intégralité des 43 000 €.
68 000 € récupérés pour une victime d’arnaque à la fausse facture
Des escrocs ont piraté l’échange d’e-mails entre notre client et son conseiller financier, puis ont envoyé les coordonnées de paiement depuis une adresse différant d’une seule lettre. 120 000 € ont été versés aux fraudeurs. Nous avons saisi le médiateur financier britannique et récupéré 68 000 €.
140 000 € récupérés pour une victime d’arnaque à la fausse facture d’entreprise
En attendant la vraie facture du fournisseur, notre client en a reçu une d’« agents de recouvrement » prétendant agir pour le fournisseur, et a payé 290 000 €. Nous avons monté le dossier au titre de la réglementation bancaire britannique, saisi le médiateur financier britannique et récupéré 140 000 €.
Refundee récupère l’épargne retraite perdue dans une arnaque à la fausse facture
Un e-mail qui semblait venir d’une entreprise dans laquelle notre client avait déjà investi proposait une nouvelle opportunité. L’adresse n’était pas la même et 200 000 € sont partis vers un inconnu. Après le rejet de la banque, le médiateur financier britannique a estimé que la banque était fautive et a ordonné un remboursement intégral.
Refundee récupère 145 000 € après une arnaque à l’achat dans le bâtiment
Un artisan malhonnête a facturé 185 955 € à notre client pour des travaux inachevés, inutiles et dangereux, puis la banque a parlé de litige civil. Nous avons parlé à d’autres victimes de la même arnaque, démontré au médiateur financier britannique qu’il s’agissait d’une fraude et récupéré 145 000 €.
Refundee récupère 19 000 € perdus dans une arnaque à l’achat de visa
Un faux service de visas a pris 19 000 € pour des visas de travail, un hébergement et des démarches administratives, en s’appuyant sur de faux documents officiels et des confirmations de rendez-vous qui n’existaient pas. Après le rejet de la banque, le médiateur financier britannique a estimé que la banque était fautive et la totalité de la somme a été remboursée.